2013年5月28日下午，海螺水泥二〇一二年度股东大会在海螺国际会议中心582会议室召开。公司股东代表及董事、监事、中高层管理人员出席会议，嘉实基金、广发证券、申银万国证券、招商证券等二十余家机构投资者代表参会。

    会议审议并投票表决通过了《2012年度董事会报告》、《2012年度监事会报告》、《2012年度财务审计报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘审计师的议案》、《2012年度利润分配方案》、《关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案》等八项议案，并听取了独立董事的述职报告。

    本次股东大会审议并表决通过了董事会及监事会换届选举之议案，新一届的董事会、监事会已通过选举产生，郭董事长代表公司对新一届的董事会、监事会成员的当选表示祝贺，并回顾了第五届董事会与监事会这三年来的辛勤工作，对他们所取得的成绩表示高度认可与赞许，并对他们为公司发展所倾注的心血表达了衷心的感谢。

    他指出，近三年来，随着外部经济形势日趋严峻，国内宏观调控压力不断加大，海螺水泥第五届董事会能够始终保持清晰的发展思路，把握发展机遇，积极实施收购兼并，并迈出国际化步伐，使公司保持了高速健康发展的势头；在经营管理方面，公司坚持“提升市场份额、充分发挥产能”的经营策略，根据不同区域的市场情况，相时而动、顺势而为，及时调整经营策略，取得了令业内瞩目的经营业绩；同时，公司在技术创新、环境保护、发展循环经济、履行大企业的社会责任方面，同样取得了全社会有目共睹的成绩，并得到了各级政府领导和社会各界的高度认可，进一步巩固了公司在行业内及资本市场的良好形象和地位。
               
    2010-2012年公司累计实现利润总额318亿元，2012年底，公司总资产875亿元，较09年底增长了86%；净资产512亿元，较09年底增长了75%；资产负债率仅为41.53%。2012年底，公司水泥、熟料产能分别为2.09亿吨和1.84亿吨，较09年底增幅为97%和80%；净销量较09年增长58%，年均增长15%以上。三年累计投资总额294亿元。目前公司的总股本已增加到52.99亿元，15年来公司通过发行股票和公司债券累计从资本市场获得292亿元资金，为公司快速发展提供了资金保障。
               
    上述成绩的取得，离不开今日卸任的独立董事康洹先生、丁美彩先生和监事王燕谋先生的努力和付出，以及上一届董事的辛勤劳动。他们在任职期间积极参与公司的重大决策，为公司管理提供很多宝贵的意见和建议，感谢他们多年来为海螺水泥这艘高速航行的巨轮保驾护航，他们为海螺作出了历史性的贡献！我代表公司全体干部、员工和各位股东向第五届董事会、监事会表示衷心的感谢！
               
    公司从1997年H股在香港上市，再到A股在境内上市，这16年来，先后经历了亚洲金融风暴、国际金融危机及国内多次宏观调控，发展过程并非一帆风顺，但由于董事会的规范运作，以及各位董事、监事和管理层的勤勉尽责，在战略规划、公司治理、激励机制、风险管控等方面超前谋划、科学决策，我们始终珍惜股东的每一分钱，本着公开、公平、公正的态度，审慎投资，使公司得到了健康快速发展，从一个山区水泥厂走向全国17个省市并走向海外，经营业绩也一直保持行业内领先水平，可以说海螺水泥发展到今天，我们为股东和投资者递交了一份圆满的答卷，没有令他们失望。
               
    今天，我们非常高兴的聘请了新一届的董事会、监事会成员，特别是方俊文局长，他长期从事证券规范管理工作，在证券、经济领域具有丰富的经验。还有朱玉明厅长，他多年来非常关心海螺的发展，为海螺培训了一大批财务、会计人员，他发表过数十篇财税论文，影响了国家的财税政策，能够聘请到他们实在是公司之幸。还有黄灌球、戴国良先生，他们用国际化视野为公司H股在香港的发展提供建设性意见，可以说海螺的发展离不开他们的支持！
               
    另外，我代表新一届的董事会、监事会对出席本次股东大会的投资者表示感谢！感谢嘉实基金、广发证券、申银万国证券等投资者对海螺的厚爱，海螺水泥将在新一届董事会、监事会的带领下，延续公司的优良传统，持续改革创新、开拓进取，把握机遇、积累国际化经验，创造更加辉煌的业绩，带给股东新的回报！

    会议期间，郭文叁董事长及公司管理层与投资者进行了沟通交流，并详细解答了大家关注的水泥行业发展趋势、公司未来发展战略、各区域营销策略、产能扩张方式、国际化战略实施等问题。

    本次股东大会提交的八项议案全部审议通过，至此，2012年度股东大会圆满结束。