河北太行水泥股份有限公司及其控股子公司保定太行和益水泥有限公司于2008年8月27日与中国节能(香港)有限公司(下称：中国节能)及其下属全资子公司天壕节能科技有限公司签订了《余热发电项目合作协议》，该协议是依据2008年7月15日公司与中国节能签订的《余热发电项目合作框架协议》所签订的。

　　股票代码：600553     股票简称：太行水泥     编号：临2008--26
　　河北太行水泥股份有限公司

　　关于签订余热发电项目合作协议的提示性公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司及公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司于2008年8月27日与中国节能（香港）有限公司和天壕节能科技有限公司（天壕节能科技有限公司是中国节能（香港）有限公司下属的全资子公司，是在中国北京注册的外商独资公司。天壕节能科技有限公司和中国节能（香港）有限公司共同作为本协议的甲方，并就协议项下甲方之义务承担连带责任。）签订了《余热发电项目合作协议》（以下简称《合作协议》）。

　　本次《合作协议》是依据2008年7月15日公司与中国节能（香港）有限公司签订《余热发电项目合作框架协议》所签订。详情请参阅2008年7月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年八月二十八日