日前，福建水泥发布，公司将于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，并公布会议议程。在提交会议的《福建水泥股份有限公司董事会工作报告》中披露：

2019年销售利润空间较大的袋装水泥332万吨，同比增长36.8万吨；

一次性优化人员45人，基地工厂的劳动生产率得以提升，员工收入稳步增加；

炼石厂技改项目：

2019年1月，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于实施炼石厂技改项目的议案》，根据水泥行业发展状况和公司实际情况，董事会同意实施公司炼石水泥厂技改项目。3月19日，项目开始进行现场工程地质勘察工作，4月19日发布项目PC总承包和土建监理招标公告，完成项目PC总承包和土建监理定标工作后，5月30日水泥磨开工建设；9月29日公司与顺昌县政府签订福建水泥股份有限公司炼石厂技改项目全面建设实施协议。至2019年末，项目已完成原4#、5#窑设备及建构筑物拆除、撤场；水泥磨系统土建完成量为70%；烧成系统土建完成量为25%。全年完成投资16130万元。

确保炼石厂技改项目水泥磨2020年5月投产，熟料生产线9月建成投产；

福建水泥2019年曾发布公告，董事会同意投资约7.1亿元实施公司炼石水泥厂4500t/d熟料水泥生产线及配套7.5MW纯低温余热发电综合技改项目。

安砂建福二期项目：

第九届董事会第四次会议表决通过《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》。根据公司加快水泥主业发展的相关工作安排，2019年3月4日发函永安市政府提请协调解决小陶石灰石矿山问题，以及356国道（原城安线）的取直和拓宽改造工程进度等项目前期投资事宜。同时成立了安砂建福二期技改项目指挥部，并于9月24日召开了项目可行性研究评审会，会议原则同意通过安砂建福二期技改项目可研方案。12月2日发布招标公告。

加快推进安砂二期技改项目，2020年4月份开工建设，争取2020年12月水泥磨交安， 2021年上半年熟料生产线建成投产。

及时办理炼石厂洋姑山和安砂建福矿山扩证、小陶矿山和安砂建福硅质原料矿山取证工作；关注政府对金银湖水泥矿山重叠事宜处置情况，争取矿山延期关闭；抓好炼石厂东坑矿山建设的前期工作；想法设法解决海峡水泥石灰石保供问题。

福建水泥2019年曾发布公告，董事会同意投资约8.79亿元实施福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料水泥生产线及配套9MW纯低温余热发电项目。

建福南方公司股权受让项目：

公司与控股股东福建省建材（控股）有限责任公司组成联合受让体，参加了南方水泥有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的所持福建省建福南方水泥有限公司50%股权的受让活动，最终以3276.275万元（挂牌底价）受让成功各方于12月27日签订股权交易产权合同，完成了收购工作。

2020年工作重点

2020年，突如其来的全球性新型冠状肺炎，给我国及世界经济带来了巨大负面影响。公司的生产经营、改革发展也不可避免地遭受了很大冲击。面对疫情带来的负面效应，2020年的目标任务更加艰巨，公司上下应坚定信心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，落实高质量发展，继续围绕打造“系统成本最低、区域市场领先、创新驱动发展”三大能力，实现管理大提升，促进目标任务全面完成，为股东创造更大价值。

运营目标：熟料726万吨，水泥产销量1000万吨；

营业收入：323,796万元

围绕年度目标任务，突出做好以下各方面工作：

1、贯彻新发展理念，落实高质量发展。中央提出的五大发展理念是发展行动的先导，是管全局、管根本、管方向、管长远的，是发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。围绕新发展理念，结合公司实际，研究好、落实好相关工作。

创新方面：引入华润创新大赛机制，提升员工的创新意识；推进智能化工厂建设；立足水泥主业，适当进行产业链延伸，谋求新的利润增长点。

协调方面：继续发挥特有平台的沟通协调机制，管控和引导市场；提前布局市场，为二条新线投产即发挥效益创造条件；协调好股东、政府、客户、员工等关系。

绿色方面：加大矿山生态恢复治理工作力度，实施绿色矿山建设；持续开展厂容厂貌整治和清洁文明生产工作。

开放方面：进一步加强与福建大区的协同，深化协同机制，提升协同效应；加快新技术、新装备、新材料的应用。

共享方面：深化绩效管理工作主题，创建一个更活力、更有效的组织；提高组织氛围，完善薪酬福利保障，提升员工满意度、忠诚度和幸福感。

2、一手抓疫情防控，一手抓生产经营发展，尽全力实现目标任务。

疫情防控方面。目前，从全国疫情情况来看已经取得了阶段性成果。但国外疫情防控形势仍十分严峻，输入性风险出现不断增大态势，不能掉以轻心，更不能放松警惕，思想上继续高度重视，切实提高政治站位；工作上按照上级的统一要求，压实责任、严明纪律，慎终如始，持续抓紧抓实抓细各项防控措施，自觉维护疫情防控大局，保护员工的身心健康，保护公司的利益。

生产经营发展方面：

一是围绕年度安全生产工作要点，全面落实企业安全生产主体责任，以现场风险管控为重点、危险源管理为中心、星级评价为抓手，全面治理现场跑冒滴漏，切实提升现场管理水平，为公司生产经营提供一个良好的安全环保和职业健康环境。

二是加强设备运行基础管理、细化管理，提升窑磨运转率；改进和改善产品性能，提升服务质量水平，满足客户需求；持续开展产运销协调工作，实现窑磨运行高产稳产；继续导入、完善星级评价体系。

三是及时办理炼石厂洋姑山和安砂建福矿山扩证、小陶矿山和安砂建福硅质原料矿山取证工作；关注政府对金银湖水泥矿山重叠事宜处置情况，争取矿山延期关闭；抓好炼石厂东坑矿山建设的前期工作；想法设法解决海峡水泥石灰石保供问题。

四是管控采购风险、加强供应商管理和团队建设，提高采购效率，完善规章制度，实现合规采购、阳光采购，降低采购成本。

五是坚持 “稳销量、稳价格、稳利润”的销售政策，内抓管理，外控市场。对内，开展基础网络建设专项工作，管控“流量、流向、留利”；加强经销商管理，探索优胜略汰的经销商竞争新模式，提高他们的忠诚度；管控渠道成本。通过管控留利、物流运费等降低销售系统成本；强化窜货管理，通过技防、人防，多渠道防控窜货；根据实际工作需要，完善制度建设；加强销售人员管理及市场信息收集能力。对外，发挥特有平台的沟通协调作用，促进落实错峰生产，稳定价格；保持与省内外同行的有效沟通，通过多渠道掌握市场信息，灵活应对市场变化，稳定、提升市场份额。

六是确保炼石厂技改项目水泥磨2020年5月投产，熟料生产线9月建成投产；加快推进安砂二期技改项目，2020年4月份开工建设，争取2020年12月水泥磨交安， 2021年上半年熟料生产线建成投产。

七是继续推进壳公司清理。创造条件实施永安建福设备公司、三明新材厂、厦门金福鹭公司注销。宁德建福公司积极寻找恢复生产或合作经营脱困办法； 3#窑旧生产线资产处置；按股东决策完成福润销售公司的清算注销。

八是充分发挥支持保障体系作用。紧紧围绕“管理大提升”主题活动，全面提升党群工团、纪检监察、人力资源、绩效管理、财务管理、法律事务、信息化等管理水平。

九是积极争取疫情防控期间国家和地方出台的各项优惠扶持政策，降低疫情造成的损失。

3、绩效管理大提升。贯彻落实绩效管理“大提升”主题工作要求，探索并试点四大提升体系，促进组织业绩及能力的提升，实现绩效管理均好发展。主要围绕“五个大提升”积极有效开展工作。一是员工评价体系简化大提升。从“人员、组织、制度、信息化”四个维度聚力班组绩效样板建设，并在公司范围内进行全面推广；组织检讨2019年星级评价亮点和存在问题，修订完善公司星级管理评价体系。二是绩效激励与月度、与组织业绩联动大提升。优化基地工厂月度组织业绩合同，对关键岗年度业绩实行动态管理；全面推广月度重点工作计划制度与业绩合同匹配性管理制度。三是绩效辅导成效大提升。规划多元化的绩效辅导材料，持续开展绩效管理专项培训和教练式的绩效辅导；持续推行“抓一把手、一把手抓”机制，确保一把手重视程度不递减。四是过程与结果的绩效承接有效性大提升。探索有效的绩效考核举措，建立员工关键事件数据库和不定期检查机制。五是即时激励精准激励大提升。持续执行绩效与业务联动激励机制，逐步推广固化个人绩效工资基数；优化基层员工年度浮动总薪酬和年终奖比例；固化高绩效人员的薪酬运用机制。

4、加强监督检查，提高风险防控能力。

外部审计监督。积极配合做好年报外部审计。与审计机构加强沟通交流，发现问题及时整改，进一步提高年报披露质量。

内部审计监督。落实年度审计工作计划，明确审计目标、时间安排、具体工作方案、项目实施责任人及考核办法；结合内控自我评价要求和上市公司监管部门的要求开展自我评价；组织专业培训，提高审计人员的专业素质，提高审计技能与效率；加强审计问责，完善追责机制、审计整改落实督查制度，提高审计威慑力。

法务监督。结合法务星级评价管理，持续完善《法务管理检查评价标准》和星级管理评价体系；运用风险管理方法，继续完善重大合同履行跟踪管理制度、风险防控指引、风险评价细则等制度文件，促进法务与业务的融合管理；严格执行法律审核管理制度，确保三项审核率100%；纪检监察监督。坚持问题导向，深化监督检查执纪问责，持之以恒正风肃纪，推动制度建设与执行，为公司健康发展保驾护航。

5、提升财务管理水平，发挥价值创造。合理安排经营性融资和项目融资。与金融机构和非金融机构保持密切沟通联系，随时掌握最新融资资讯，尽可能在更优融资条件下满足公司生产经营和项目建设资金需求；继续做好税收筹划。推进永安建福、金银湖水泥、炼石厂、海峡水泥资源综合利用的前期工作，待条件符合要求后，及时开展资源利用退税工作。根据公司盈利情况，评估母子公司之间的收益，合理调整收益水平；深入推动财务管理评价。根据2019年执行情况，优化财务管理评价体系条款，开展评价体系检查工作，落实具体执行情况；继续合理使用承兑汇票，缓解公司票据积压现象，减轻资金压力，节省财务费用；合理安排生产需求采购，按公司下达目标控制库存资金，压降库存。

6、强化董事会日常事务管理。一是加强培训，提高董监高和相关人员的履职能力。修订后的新《证券法》发布实施后，诸多监管法规、政策也随之修订调整，应针对性地及时、认真组织学习，参加培训。二是严格履行信息披露义务。严格按照上交所《关于认真贯彻执行新证券法做好上市公司信息披露相关工作的通知》的要求，加强信息披露管理，提高信息披露质量，符合真实、准确、完整、及时、公平等信息披露基本要求。在信息披露合规性的基础上，开展自愿性和个性化的信息披露，进一步提高信息的可读性和可理解性，增强信息披露的决策有用性，提升公司透明度。按照监管要求，树立投资者需求导向的信息披露理念，进一步提高年报信息披露的质量，完善财务信息与非财务信息的互补结合。三是完善内幕信息知情人管理制度，对未公开的信息做好保密工作。进一步强化管理，增强守法合规意识，严格执行内幕信息知情人登记报备管理制度，杜绝内幕信息泄露。四是完善投资者关系管理制度。加强与投资者的沟通交流，在不违反信息披露管理规定的前提下，尽可能满足投资者提出的要求。认真关注媒体动态，适时跟踪、搜索各类媒体、网络有关公司的报道，即时澄清谣传和不实报道，避免出现负面影响。树立诚信经营理念，依法守法经营，履行好对广大投资者的承诺事项。五是规范关联交易，做到 “定价公允，决策程序合规、信息披露规范”。

二〇二〇年财务预算

1、产量计划：年生产水泥1000万吨。

2．2020年销售量预测1000万吨，其中：销售母公司水泥203.5万吨，销售金银湖水泥112.5万吨，销售安砂建福水泥186万吨，销售永安建福水泥196万吨，销售福州炼石水泥130.5万吨，销售海峡水泥171.5万吨，宁德建福未安排销售。

3．单位水泥售价：预计不含税售价(账面)322.75元/吨。

4．预计税金及附加7,034.94万元。

5．预计销售费用5,384.30万元。其中:母公司发生2,154.48万元。

6．预计管理费用17,496.06万元。其中：母公司发生9,288.47元。

7．预计财务费用7,388.12万元。其中：母公司发生1,764.92万元。

8．预计资产减值损失127.3万元。

9．预计投资收益2,000万元，股票分红2,000万元。

10.预计其他收益750.66万元

11. 预计实现营业外收支净额-340.9万元。

12．预计实现利润总额65,000万元，实现净利润50,654.89万元，归属于母公司所有者的净利润预计44,247.85万元，其中：母公司净利润4,530.26万元，各投资子公司归属于母公司所有者的净利润39,717.59万元。

12．预计全年货款回笼率100%。

13．预计年折旧计划19,554.83万元。