本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2005年12月31日发布的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与公司第二大股东HolchinB.V.于2006年3月6日签署了《外国投资者战略投资框架协议》，拟定HolchinB.V.将通过由公司向其定向发行人民币普通股（A股）的方式对公司进行战略投资、增持公司的股份（以下简称“本次战略投资”）。

　　HolchinB.V.是全球最大水泥制造和销售商之一HolcimLtd.(以下简称“Holcim”）全资拥有的子公司。HolchinB.V.目前持有公司B股8，576万股，占公司总股本的26.11%。本次战略投资实施完成后，HolchinB.V.将成为公司的控股股东，Holcim将通过HolchinB.V.间接持有公司的股份而成为公司的实际控制人。

　　本次战略投资需经公司股东大会审议通过，并经商务部和中国证券监督管理委员会等相关政府部门的核准/批准后方可生效。

　　本次战略投资的相关董事会决议请见同日刊登的临2006-003公告。其它与本次战略投资有关的任何信息，均以公司的正式公告为准，敬请广大股东和投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　                                                                 华新水泥股份有限公司董事会
                                                                                2006年3月7日

来源：上海证券报