四川双马水泥第四届董事会第二十八次会议决议：因由于盈利预测年份的调整，未来三年（2011 年至 2013 年）盈利预测总额略高于前次报告，公司与拉法基中国签署的《盈利补偿协议》需进行相应修改。

    公司经与拉法基中国海外控股公司友好协商，双方同意对《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》、《盈利补偿协议之补充协议（一）》及《盈利补偿协 议之补充协议（二）》进行修改。

    根据公司 2009 年第一次临时股东大会通过对公司董事会的授权，公司董事 会审议并批准公司签署附件中的《盈利补偿协议之补充协议（三）》。

    注：中企华资产评估公司以 2009 年 11 月 30 日为评估基准日的资产评估报告 已经过期，公司再次聘请中企华资产评估公司以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日， 对目标资产进行了评估，并出具了新的资产评估报告。

    上一份资产评估报告对都江堰拉法基 2010 年、2011 年、2012 年的息税前利 润总额预测数分别为 46569.57 万元、66541.14 万元、67706.18 万元。与之对应 的都江堰拉法基 2010 年、2011 年、2012 的净利润预测数分别为 47776.58 万元、55133.81 万元、49696.76 万元，50%股权对应的净利润预测数分别为 23888.29 万元、27566.91 万元、24848.38 万元。目标资产评估值为 235，070.38 万元。新 评估报告调整了盈利预测年份，对都江堰拉法基 2011 年、2012 年、2013 年的息 税前利润总额预测数分别为 56，227.05 万元、49，739.61 万元、47，568.45 万元。

    与之对应的都江堰拉法基 2011 年、2012 年、2013 的净利润预测数分别为55，227.05 万元、49，739.61 万元、47，568.45 万元，50%股权对应的净利润预测 数分别为 27，613.53 万元、24，869.81 万元、23，784.23 万元。由此得出的目标 资产评估值为 234，415.02 万元。