日前，中材国际股份有限公司第二届董事会第七次会议于2005年8月9日召开。大会全票通过公司总裁王伟先生的聘任提名议案，决定聘任于兴敏先生担任公司常务副总裁、姜清明先生、焦烽先生担任公司副总裁，任期至本届董事会届满止。   

　　公司独立董事一致认为：本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的；新聘任的于兴敏常务副总裁、姜清明副总裁、焦烽副总裁具备相关法律法规和公司章程要求的任职资格，并具备履行职责所需要的知识和技能，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。 
  

附：于兴敏先生、姜清明先生、焦烽先生简历 

　　于兴敏先生，中国国籍，男，1955年出生，大学学历，教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院工艺室副主任、主任、项目管理部部长、副总工程师、副院长，现任天津水泥工业设计研究院院长。 

　　姜清明先生，中国国籍，男，1947年出生，大普学历，高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院院办副主任、工程承包处副处长、处长、副院长，现任天津水泥工业设计研究院党委书记兼副院长。 

　　焦烽先生，中国国籍，男，1963年出生，大学学历，教授级高级工程师。历任成都建材工业设计研究院工艺所副所长、院长助理、副院长；成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、副总经理（副院长），现任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、总经理（院长）。 

来源：中材国际