中国建材股份有限公司于2022年12月19日（星期一）下午举行临时股东大会。19日晚间，公司发布非执行董事辞任、委任执行董事及监事相关公告。

非执行董事辞任

本公司于日期为二零二二年十二月一日的公告中公布彭寿先生（「彭先生」）因工作调整已提出辞任非执行董事之职务。其辞职已自股东于临时股东大会批准委任魏如山先生（「魏 先生」）为执行董事起生效。

委任执行董事

于二零二二年十二月十九日举行的临时股东大会上，股东以普通决议案正式批准委任魏先生和刘燕先生（「刘先生」）为执行董事。魏先生和刘先生任期自该临时股东大会批准之日起，与本届董事会任期一致，并可以重选连任。

下文载列根据上市规则第13.51(2)条所规定魏先生和刘先生的履历详情：

魏如山先生，1974年12月生，本公司总裁兼执行董事。魏先生在企业投资发展方面积累 了丰富的经验。魏先生自2022年12月至今任本公司执行董事，自2022年12月至今任本公 司总裁，自2021年11月至2022年11月任本公司股东代表监事，自2021年3月至今任母公司 副总经理，自2020年2月至2021年11月任母公司战略发展部总经理，自2019年4月至2021 年3月任母公司总经理助理，自2016年6月至2020年2月任母公司投资发展部总经理，自 2010年3月至2016年6月任母公司投资发展部副总经理，自2006年7月至2010年3月任母公 司投资发展部总经理助理。魏先生于2007年6月获中国人民大学经济学院政治经济学专业 博士学位，正高级经济师。魏先生目前兼任中国建材工程建设协会会长。

魏先生在其任期内不会就担任本公司执行董事获取酬金。

刘燕先生，1965年11月生，本公司执行董事。刘先生在企业管理方面累积了丰富经验。 刘先生自2022年12月至今任本公司执行董事，2022年11月至今任天山水泥副董事长，自 2022年11月至今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事，自2022年9月至今任本公司党 委副书记，自2022年9月至今任中国巨石股份有限公司董事，自2020年7月至今任中材国 际董事长，自2018年5月至2022年9月任本公司副总裁，自2010年3月至2018年5月任中国 中材股份有限公司副总裁，自2010年1月至2020年12月任中材高新材料股份有限公司董事 长，自2003年5月至2009年10月任中材科技股份有限公司（「中材科技」）总裁，自2001年12 - 2 - 月至2003年5月任中材科技副总裁，自1999年11月至2001年12月任南京玻璃纤维研究设计 院副院长。自1985年8月至1999年6月，刘先生历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研 究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长，同时担任南京双威实业公司副总经 理。刘先生于1985年7月获南京工业大学硅酸盐工程专业学士学位，于2006年12月南京工 业大学无机非金属材料工程领域硕士学位，是一位高级工程师，并为享受政府特殊津贴 人。刘先生曾获全国建材行业优秀企业家。

刘先生在其任期内不会就担任本公司执行董事获取酬金。

委任监事

于二零二二年十二月十九日举行的临时股东大会上，本公司股东以普通决议案正式批准委任曲孝利先生（「曲先生」）担任本公司股东代表监事，曲先生的任期自临时股东大会批准委任其为新监事之时起，与第五届监事会任期一致，并有权重选连任。

下文载列根据上市规则第13.51(2)条所规定股东代表监事曲先生的履历详情：

曲孝利先生，1970年10月生，本公司股东代表监事。曲先生在企业财务管理方面积累了丰富的经验。曲先生自2022年12月至今任本公司股东代表监事，自2022年11月至今任北 新建材集团有限公司董事长，自2022年5月至今任中国建材集团财务有限公司董事长，自 2022年5月至2022年11月任北新建材集团有限公司总经理，自2021年11月至2022年5月任 母公司战略发展部总经理，自2021年9月至今任母公司总经理助理兼副总会计师，自2019年5月至今任母公司财务部总经理，自2018年5月至2019年5月任母公司财务部副总经理。 曲先生于1995年7月毕业于河北地质学院财务会计系会计学专业，高级会计师。

曲先生在其任期内不会就担任本公司股东代表监事获取酬金。

于本公告日期，本公司之董事会成员包括执行董事周育先先生、魏如山先生、刘燕先 生、肖家祥先生及王兵先生，非执行董事李新华先生、常张利先生、王于猛先生、沈云 刚先生及范晓焱女士，及独立非执行董事孙燕军先生、刘剑文先生、周放生先生、李军 先生及夏雪女士。