福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月17日分别收到郑盛端、高嶙、杜卫东、王贵长4名董事因个人工作变动原因辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务的书面辞呈，郑盛端先生还同时请求辞去公司董事长一职，高嶙先生还同时请求辞去公司副董事长、公司总会计师职务。

    公司监事会于12月17日收到王振涛及林中两位监事因个人工作变动原因请求辞去公司监事职务的辞呈。

    对郑盛端先生在任职公司董事长期间为公司的发展、改革等方面所作出的贡献、对髙嶙先生长期任职公司董事及总会计师的期间为公司尽职尽责和所作出的长期贡献、对杜卫东先生、王贵长先生任职公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢和敬意！祝他们身体健康、生活快乐！

    公司监事会对王振涛、林中先生任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。郑盛端先生虽辞去公司董事长职务，但在公司新任法定代表人工商变更前，将按有关规定继续履行公司法定代表人的职责。

    特此公告。

    福建水泥股份有限公司董事会

    2014年12月18日